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红色通缉令2号嫌犯曾在澳门赌博输3400余万港元袍网

发布时间:2019-11-22 16:11:13 阅读: 来源:电动泵厂家

红色通缉令2号嫌犯曾在澳门赌博输3400余万港元

5月9日,“红色通缉令”中的2号疑犯江西省鄱阳县财政局经济建设股原股长李华波被遣返回国。最高检 供图

5月9日,潜逃新加坡四年的“红色通缉令”二号疑犯——江西省鄱阳县财政局经济建设股原股长李华波被遣返回国。昨日,最高检“揭秘”此案的追逃追赃经过:由于中新两国尚未签署双边刑事司法协助条约,只能依据共同缔结的《联合国反腐败公约》和互惠原则,相互提出司法协助请求并开展追逃追赃;中国首席大检察官为此案曾与新加坡三任总检察长多次磋商;检察机关侦查人员还首次到海外刑事法庭作证。

【案发1】

国家级贫困县现“小官巨贪”案

一个2010年全县地方财政收入仅4.1亿元的国家级贫困县发生“小官巨贪”案,李华波案件发生后备受舆论关注。

“一切都是我一个人亲手操办,我真是一个不忠不孝不义之人……父母都已年迈,而自己将亡命天涯,不知所终。在此,我也承诺,只要有机会,我一定归还这笔款项。”李华波出逃前,留下这样一封信。

检方证据显示,2006年10月至2010年12月,李华波涉嫌利用管理该县农业、水利等基建专项资金的职务之便,伙同他人通过私盖伪造的公章、提供虚假对账单等手段,将9400余万元公款转至个人账户。李华波个人分得约7200万元,其中2900余万元被转移至新加坡,其余款项被其用于到澳门赌博、个人消费等。

2009年12月,他利用虚假身份申请办理移民新加坡的手续。2011年1月6日,李华波及妻子徐爱红、女儿李媛李津获得新加坡永久居民资格。当时适逢春节,李华波对外谎称全家要到海南岛过年。2月10日晚,他给领导打电话,称搞走了财政局巨额公款并已逃往加拿大。

2月23日,最高检通过公安部向国际刑警组织请求对李华波、徐爱红发布红色通缉令,由此开始了追捕李华波的四年“征程”。

【交涉2】

首席大检察官与新方多次磋商

2011年2月13日,鄱阳县检察院对李华波等人立案侦查。鄱阳县检察院反贪局副局长汪太平算了笔账,近亿元的款项从鄱阳县财政局基建专户转移到几名犯罪同伙手中,经过了五级转账,整个过程中转账和提现总计614笔,最少的一次转账为70万元。在李华波准备出逃的前一年,一年间5次实施犯罪,转移赃款累计5900万,最多一次达1500万。

2007年至2011年,李华波先后前往柬埔寨、马来西亚等国及我国澳门,累计出境52次,出境天数达231天,他还通过地下钱庄洗钱后到澳门赌博。澳门检察院提供的李华波在威尼斯人娱乐场赌博的记录显示:2008年4月29日至2011年1月30日期间,李华波在澳门赌博,累计投注金额近30亿港元,共输3400余万港元。

在中新两国尚未签署双边刑事司法协助条约的情况下,如何将李华波带回国?只能依据两国共同缔结的《联合国反腐败公约》和互惠原则,相互提出司法协助请求并开展追逃追赃。

2011年5月,中央境外缉捕工作联络办公室召开李华波案件协调会,建议由最高检牵头与新加坡总检察署交涉。据最高检反贪污贿赂总局副局长杨书文介绍,2011年5月5日,最高检检察长曹建明率中国检察代表团参加第七届中国与东盟成员国总检察长会议期间,顺访新加坡时,首次向时任新加坡总检察署总检察长交涉李华波案。

当年,曹建明又利用参加国际会议和邀请新加坡总检察长来华访问的机会,与新加坡总检察长进行磋商,最终就解决李华波案达成了原则共识。

综合,

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